Marţi dimineaţă, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice au efectuat 61 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. 49 de persoane au fost conduse la poliţie, pentru audieri.
La data de 10 martie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi efectuează 61 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Omul de afaceri Georgică Cornu şi Nicolae Semen, administratorul unei firme deţinute de familia primarului oraşului Baia de Aramă, Rafael Dunărinţu, sunt vizaţi în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste nouă milioane de euro în care au loc percheziţii în Bucureşti şi în zece judeţe.
Percheziţiile se desfăşoară pe raza municipiului Bucureşti şi a 10 judeţe (Mehedinţi, Timiş, Arad, Bihor, Hunedoara, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj şi Dâmboviţa), la locuinţele unor persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de acestea, urmând a fi puse în aplicare 49 de mandate de aducere.
La activităţi participă 300 de poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Mehedinţi, Timiş, Arad, Bihor, Hunedoara, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj şi Dâmboviţa.
Din cercetări, a rezultat faptul că, în perioada 2008-2014, 101 persoane, în calitate de asociaţi, administratori sau împuterniciţi ai 88 de societăţi comerciale, ar fi eludat obligaţiile fiscale.
De asemenea, aceştia sunt bănuiţi că ar fi dispus înregistrarea în contabilitate a mai multor facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi componente auto, în valoare totală de peste 22,5 milioane de euro (peste 1 miliard de lei), pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.
Prin aceste operaţiuni fictive, ar fi prejudiciat bugetul general consolidat cu peste 9 milioane de euro (peste 460 de milioane de lei).
Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, cei în cauză ar fi efectuat mai multe tranzacţii financiare, respectiv depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor. Astfel, aceştia ar fi disimulat provenienţa şi circulaţia banilor.
Potrivit reprezentanţilor IPJ Mehedinţi, la audieri a fost adus omul de afaceri timişorean Georgică Cornu, dar şi Lucian Caraiman, administratorul grupului de firme Confort-Izometal aparţinând lui Georgică Cornu. La audieri a mai fost adus şi Nicolae Semen, administrator al firmelor familiei primarului oraşului Baia de Aramă, Rafael Dunărinţu.
Printre primele persoane reţinute după audieri pentru 24 de ore s-a aflat administratorul unei firme din comuna Bâcleş, Constantin Vârvoreanu, acesta urmând să fie dus la instanţa de judecată cu propunere de arestare preventivă.
În judeţul Gorj, oamenii legii au descins ieri în municipiul Târgu Jiu, satul Peşteana şi oraşul Novaci. În Târgu Jiu, percheziţiile au vizat vila omului de afaceri Nicolae Măroiu, patron al Marconic Impex SRL.
Activitatea a beneficiat de suportul de specialitate al S.R.I.
