Judecătorii Tribunalului Bucureşti au dispus măsura arestării preventive, în lipsă, pe o perioadă de 30 de zile de la data punerii în executare a mandatului, a inculpatului Dan Leasă, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile concurente de constituire a unui grup infracţional, înşelăciune în formă continuată (34 de acte materiale), spălare de bani în formă continuată (358 acte materiale), spălare de bani în formă continuată (22 acte materiale). Hotărârea magistraţilor bucureşteni a intervenit la solicitarea procurorilor din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de Combatere a Infracţiunilor Conexe Infracţiunilor de Corupţie. Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, prejudiciul cauzat de inculpat unei firme de leasing este în valoare totală de 31.770.417,71 lei, echivalentul a 8.515.572,4 euro.

“Specializat” în constituirea şi coordonarea de grupuri infracţionale organizate

Din referatul întocmit de procurori pe durata a mai mulţi ani de cercetări, a reieşit că, la sfârşitul lunii ianuarie 2008, inculpatul Dan Leasă, împreună cu inculpata Cristina-Otilia Paladie şi alte persoane, a constituit un grup infracţional organizat în scopul comiterii infracţiunii de înşelăciune în dauna SC Egnatia Leasing IFN (România) SA, în prezent S.C. Marfin Leasing IFN (România) SA, pentru obţinerea de beneficii financiare, grup care a acţionat coordonat până la sfârşitul lunii iunie 2008.
În calitate de lider al grupului, Leasă şi-a asumat şi îndeplinit coordonarea activităţii grupului. Procurorii anticorupţie au reţinut şi că el a creat, prin diverse modalităţi, aparenţa existenţei bunurilor ce făceau obiectul contractelor comerciale de vânzare-cumpărare cu SC Egnatia Leasing IFN SA şi a organizat şi coordonat activitatea de broker a SC Prime Group SRL, având drept scop racolarea şi atragerea de firme utilizatoare cărora le-a acordat “consultanţă”, le-a depus documentaţiile şi le-a susţinut cererile pentru obţinerea de finanţări în sistem leasing în dauna părţii vătămate. Potrivit procurorilor, Leasă a coordonat şi controlat operaţiunile financiare şi a distribuit prin diverse mijloace sumele de bani obţinute prin infracţiuni şi a organizat formal activitatea de evidenţă contabilă a societăţii Prime Group SRL.

Circuit financiar ilicit complex, având ca “motor” sume fictive de bani

“Mecanismul de fraudare a constat în încheierea de către firma de leasing a 34 de contracte de leasing financiar, în vederea achiziţionării a 74 de utilaje de construcţii, cu SC Prime Group SRL, societate comercială coordonată şi condusă de membrii grupului infracţional. În aceeaşi perioadă, prin persoane interpuse, inculpatul Dan Leasă a primit în contul unei firme pe care o controla în fapt, suma totală de 30.023.984,90 lei (transferată de către inculpata Cristina-Otilia Paladie din contul SC Prime Group SRL). Ulterior, cunoscând provenienţa infracţională a acestor sume de bani, în scopul disimulării originii ilicite a sumei respective, inculpatul Leasă Dan a transferat, prin mai multe operaţiuni bancare 29.638.608,92 lei, sumă de bani ce a fost introdusă într-un circuit financiar complex. Din aceeaşi sumă totală de bani, tot prin persoane interpuse, inculpatul Dan Leasă a retras cu titlu de «plăţi diverse» (disimulând adevărata natură a provenienţei sumelor de bani) suma de 202.500 lei în numerar, printr-un număr de 22 de operaţiuni”, se arată în rechizitoriul procurorilor DNA.
Reamintim că megacontroversatul afacerist vâlcean Dan Leasă a mai fost trimis în judecată pentru fapte similare, inclusiv într-un dosar din care s-a disjuns prezenta cauză. Procurorii anticorupţie precizează că “punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”.