Toată săptămâna trecută, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Gorj au fost angajaţi în ample acţiuni pentru combaterea evaziunii fiscale. Controalele zilnice efectuate la agenţi economici din toate localităţile de pe raza judeţului au fost numeroase, consistente fiind şi prejudiciile constatate că au fost aduse bugetului statului. Zeci de administratori de firme s-au ales cu dosare penale pentru evaziune fiscală, unele chiar şi pentru spălare de bani. Acţiunile poliţiştilor gorjeni continuă în forţă şi în săptămâna dinaintea Sărbătorilor de Paşte.

A înregistrat în contabilitate 45 de facturi fictive

O femeie de 47 ani, din Târgu Jiu, bănuită de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, tentativă la infracţiunea de evaziune fiscală şi spălarea banilor în formă continuată, a fost reţinută săptămâna trecută de ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Gorj. În prealabil, aceştia i-au întocmit şi dosar penal, din probatoriu rezultând că, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, în perioada iulie 2010 - decembrie 2011, aceasta ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii 45 de facturi fiscale de aprovizionare mărfuri, întocmite în mod fictiv şi care nu atestau operaţiuni reale, emise în numele altor societăţi comerciale. A fost creat astfel un prejudiciu bugetului de stat în valoare de peste 400.000 lei. Persoana a fost prezentată Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj cu propunere de arestare preventivă.
6 administratori din Rovinari şi Novaci, cercetaţi penal
Tot săptămâna trecută, poliţiştii de la SIF – IPJ Gorj au au depistat trei administratori ai unor societăţi comerciale din Rovinari şi Novaci care nu ar fi achitat statului, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, peste 11.000 lei, sumă de bani ce reprezintă impozitul pe veniturile din salarii şi contribuţii la asigurări sociale. Alţi trei administratori de firme, în perioada ianuarie - martie 2014 ar fi reţinut şi nu ar fi achitat, cu intenţie, în termen de 30 zile, către bugetul consolidat al statului, suma de peste 6.000 lei, reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă. Poliţiştii au constituit în fiecare caz câte un dosar penal în care efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

10 administratori, acuzaţi de evaziune de 36.000 lei

Marţi, 8 aprilie, poliţiştii gorjeni depistaseră alţi zece administratori ai unor societăţi comerciale din mai multe localităţi de pe raza judeţului, care, în perioada 2013 - martie 2014, nu ar fi achitat statului, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, peste 36.000 lei, sumă de bani ce reprezintă impozitul pe veniturile din salarii şi contribuţii la asigurări sociale.
În toate aceste cazuri, poliţiştii au constituit pe numele administratorilor dosare penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, cercetările continuând pentru lămurirea tuturor împrejurărilor de fapt şi stabilirea răspunderii judiciare.

35.000 lei neplătiţi statului de un afacerist din Tismana

Joi, 10 aprilie, la ora 16.40, poliţiştii gorjeni s-au sesizat din oficiu că W.O.E., de 41 ani, din Tismana, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, în perioada 2013 - aprilie 2014, nu a înregistrat în evidenţa financiar contabilă a societăţii venituri realizate în urma comercializării de mărfuri în valoare de 35.000 lei. De asemenea, s-a constatat că acesta difuza muzică ambientală în incinta localului public fără a avea autorizaţie. Poliţiştii continuă cercetările, în cauză fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală şi conform prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor.