Nodul gordian reprezentat de încrengătura de iţe şi interese din spatele dezastrului orchestrat în curtea societăţii de Servicii de Intermediere Financiară Harinvest SA Râmnicu Vâlcea tinde să se strângă în jurul celor doi acţionari şi membri ai Consiliului de Administraţie: Veronel Lungu şi Ion Antonescu. Cei doi au fost chemaţi să dea declaraţii în faţa procurorilor DIICOT Vâlcea. Marţi, 18 martie, Veronel Lungu urmează să fie audiat la sediul DIICOT, în timp ce Ion Antonescu este programat pentru joi, 20 martie. În cursul săptămânii trecute, procurorii le-au avut în faţă pe agentul de bursă Maria Voinea şi pe reprezentantul conducerii Harinvest, Florica Maria Boghitoi, aceasta deţinând şi comanda serviciului de control intern din firmă.

Voinea anunţă „Surprize, surprize!”

Deşi nu a răspuns la foarte multe din întrebările puse de procurori, traderul Maria Voinea a ţinut totuşi să îi anunţe atât pe anchetatori, cât şi pe reprezentanţii păgubiţilor că dosarul va scoate la iveală destul de multe elemente surprinzătoare privind implicarea unor personaje de rang înalt din mediul economic vâlcean şi naţional în jaful derulat pe bursă, cu un prejudiciu estimat la 4,8 milioane euro. „Nu a spus prea multe. A negat implicarea ei directă în anumite tranzacţii, dar a precizat că vom avea surprize mari în acest dosar”, a precizat D.I., avocatul păgubiţilor şi totodată parte prejudiciată în acest scandal. „Există suspiciunea rezonabilă că inculpata Voinea Maria, în calitate de agent de serviciu de investiţii financiare, şi-a însuşit şi folosit în interesul său, încercând să acopere pagubele create de ea însăşi altor clienţi, bunurile aparţinând unui număr de 48 de persoane vătămate pe care le gestiona şi administra. Se reţine totodată, că în perioada 19.09.2013 - 23.10.2013, inculpata V.M., sprijinită de suspectul D.D, angajat al unităţi bancare, a procedat la efectuarea, cu intenţie, de tranzacţii care au lansat semnale false pe piaţă, determinând creşterea artificială a preţului unor acţiuni, în raport cu valoarea lor reală, cu scopul de a obţine rapid lichidităţi. În acelaşi context, inculpata a derulat tranzacţiile ce constituiau paşii care conduceau la manipularea pieţei utilizând procedee fictive. De asemenea, există suspiciunea că inculpata V.M. a falsificat notificări către Depozitarul Central în sensul că, participând la tranzacţiile speciale (sell out), a atestat în formularele de raportare fapte şi împrejurări necorespunzătoare adevărului constând în existenţa acordurilor clienţilor pentru efectuarea procedurilor respective”, arată DIICOT Vâlcea într-un comunicat de presă. Propunerea de arestare preventivă a Mariei Voinea a fost respinsă într-un final de Curtea de Apel Piteşti, aceasta urmând să fie audiată şi eventual judecată în stare de libertate.

Păgubiţii, revoltaţi de lentoarea ASF

Pentru cei 48 de păgubiţi dovediţi în scandalul declanşat la finalul anului trecut lentoarea cu care se mişcă autorităţile devine insuportabilă. „La peste 3 luni de când a avut loc masacrul financiar de la Harinvest făptaşii sunt bine mersi! Curtea de Apel Piteşti nu a aprobat cererea procurorilor de arestare preventivă pentru 29 de zile. Abia luni ASF va discuta în Consiliu rapoartele controalelor de la Depozitar, SSIF Broker Cluj şi BCR. Iar decizia ASF privind incapacitatea de plată a Harinvest întârzie! Ce să mai credem? Noi cu paguba şi hoţii cu câştigul, nu?”, se revoltă de sub haina anonimatului unul dintre păgubiţi. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a amânat, pentru luni, 17 martie, discutarea rapoartelor finale în cazul fraudei de la Harinvest, în urma controalelor de la BCR, Depozitarul Central (DC) şi SSIF Broker. Deciziile ASF ar putea cuprinde propuneri de amenzi şi sesizare a organelor de cercetare. BCR şi SSIF Broker sunt intermediarii care ar fi răspuns vânzărilor forţate iniţiate de Harinvest.