Miercuri, 19 februarie 2014, ca urmare a autorizării de către instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii în 31 locaţii (domicilii ale unor persoane fizice şi sedii sociale ale unor societăţi comerciale) situate în 7 judeţe (Bacău, Dolj, Mehedinţi, Mureş, Olt, Giurgiu şi Braşov) zone în care există suspiciuni că o grupare de societăţi comerciale ar fi desfăşurat, în perioada 2012-2013, infracţiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat de peste 1 milion euro.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Târgu Mureş efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, de către o grupare de societăţi comerciale, a unor infracţiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat de peste 1 milion euro.

În paralel, în legătură cu această cauză penală, la solicitarea procurorilor, inspectori ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul A.N.A.F. efectuează inspecţii fiscale în 23 de judeţe şi sunt vizate 126 firme, printre care şi o mare societate de comercializare a deşeurilor la nivel naţional, din Braşov.

Au fost ridicate mai multe documente, iar pentru stabilirea activităţii infracţionale vor fi dispuse constatări financiare.

În cauză, procurorii beneficiază de sprijin din partea Serviciului Român de Informaţii şi din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare.