Update:
Doar trei arestaţi în dosarul de evaziune de la Mehedinţi
Curtea de Apel din Craiova a hotărât sâmbătă să emită mandate de arestare pe numele a trei persoane din cele 12 reţinute vineri de procurorii DIICOT Mehedinţi într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Cei trei inculpaţi pentru care judecătorii au dispus arestarea preventivă sunt Gheorghe Dinu, Ion Frâncu şi Eugen Ţuţuligă. În cazul altor doi s-a dispus obligaţia de a nu părăsi ţara pentru o perioadă de 30 de zile.
Hotărârea Curţii de Apel nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă atât de către inculpaţi cât şi de către procurori.
......................
Şapte persoane, între care mai mulţi oameni de afaceri mehedinţeni, au fost reţinute, joi seară, în urma audierii a 20 dintre cele 38 de persoane ridicate după percheziţiile de joi dimineaţă, pentru acuzaţii de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 10 milioane de euro.
Între cele şapte persoane care au primit ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore se află oamenii de afaceri din Mehedinţi Constantin Apostol (S.C. Tandreţe Impex SRL), Tiberiu Giuca (S.C. Building Exim SRL), Dan Bălănoiu (S.C. Vulturul Pleşuv SRL), dar şi Nicu Popescu, din Motru, judeţul Gorj.
De asemenea, în cursul serii de joi a fost audiat şi omul de afaceri Constantin Bădescu, dar acesta a fost lăsat în libertate.
În urma percheziţiilor de joi dimineaţă, a fost ridicat şi avocatul lui Constantin Bădescu şi al mai multor romi din Strehaia cercetaţi în dosar, Sorin Crudiu, dar şi acesta a fost lăsat în liberate.
La ieşirea de la audieri, Sorin Crudiu, cel care deţine un cabinet de avocatură în Drobeta Turnu Severin, a declarat că anchetatorii au făcut o percheziţie la sediul firmei, unde au verificat actele contabile din perioada 2009-2012.
"S-a făcut o percheziţie la sediul firmei mele de avocatură, s-au ridicat documente şi înscrisuri din perioada 2009-2012, se fac verificări de rutină, după părerea mea. Am achiziţionat două sau trei maşini Audi din Germania şi acuzaţia celor care instrumentează acest dosar este că am achiziţionat aceste maşini de la firme din Strehaia. N-am nicio legătură cu grupul respectiv decât că îi reprezint de peste zece ani în toate dosarele penale pe care le au, atât la nivelul judeţului Mehedinţi, cât şi la celelalte instanţe şi probabil nu s-a dorit ca eu să nu-i pot reprezenta în acest dosar", a declarat Sorin Crudiu la ieşirea de la audieri.
......
Procurorii DIICOT şi ofiţerii de la Crimă Organizată au facut, joi dimineaţă, 85 de percheziţii în judeţele Mehedinţi, Gorj, Dolj, Timiş, Dâmboviţa şi municipiul Bucureşti, într-un caz de evaziune fiscală în care ar fi implicată familia şefului Poliţiei Locale din Drobeta Turnu Severin şi mai mulţi oameni de afaceri, prejudiciul fiind estimat la peste 30 de milioane de euro.
Potrivit unor surse din cadrul anchetei, reţeaua, în acest caz ar fi implicată şi familia şefului Poliţiei Locale Drobeta Turnu Severin, Nicolae Micşoniu, precum şi mai mulţi oameni de afaceri, înregistra facturi fictive la firmele pe care le aveau în calitate de acţionari majoritari sau asociaţi.
Constantin Gherghe, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, a fost citat ca martor, fiind suspect că s-a plimbat în mai multe rânduri cu diferite maşini de lux introduse ilegal în ţară de către un avocat ce a fost şi el ridicat pentru audieri.
"În cauză există suspiciunea rezonabilă că membrii grupării au identificat mai mulţi agenţi economici interesaţi să-şi diminueze ilegal baza impozabilă prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor documente aferente unor operaţiuni comerciale nereale, după care, prin mai multe firme controlate de către ei au emis facturi ce nu reflectă operaţiuni economice reale către acestea", se arată într-un comunicat DIICOT.
De asemenea, şoferul preşedintelui CJ Mehedinţi este cercetat în dosar fiind suspect că a derulat diferite afaceri ilegale cu Primăria Drobeta Turnu Severin.
Printre cei ridicaţi se află oamenii de afaceri Constantin Bădescu, Constantin Izvoranu, soţia şefului Poliţiei Locale Drobeta Turnu Severin, dar şi avocatul omului de afaceri Constantin Bădescu, Sorin Crudiu, au precizat sursele din cadrul anchetei.
Şeful Poliţiei Locale Drobeta Turnu Severin şi soţia acestuia, duşi la audieri
Şeful Poliţiei Locale Drobeta Turnu Severin, Nicolae Micşoniu, şi soţia acestuia au fost ridicaţi de oamenii legii de la locuinţa lor din Drobeta Turnu Severin.
La ieşirea din casă, Nicolae Micşoniu a salutat jurnaliştii, refuzând să facă declaraţii.
El şi soţia lui au fost duşi la audieri.
Oamenii legii au descins şi la sediul firmei de pază deţinute de familia şefului Poliţiei Locale Drobeta Turnu Severin - Vigilent Security.
Vigilent Security, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, are contracte de prestări servicii cu instituţii publice, între care Spitalul Judeţean din municipiu şi Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare.
Procurorii ar urma să pună în aplicare 45 de mandate de aducere, între persoanele care vor fi audiate numărându-se oamenii de afaceri Constantin Bădescu, Constantin Izvoranu, soţia şefului Poliţiei Locale Drobeta Turnu Severin, dar şi avocatul omului de afaceri Constantin Bădescu, Sorin Crudiu, au precizat sursele citate.
Acţiunea este coordonată de DIICOT Mehedinţi în colaborare cu Serviciul de Combatere a Crimei Organizate Mehedinţi, participând aproximativ 300 de forţe de intervenţie.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, grupul infracţional organizat a furnizat aceste facturi fiscale în schimbul unor comisioane cuprinse între 4-10% din valoarea înscrisă pe acestea, iar contravaloarea lor era achitată prin transferuri bancare în conturile firmelor emitente.
"Ulterior, sumele erau retrase în numerar în aceleaşi zile în care erau încasate, iar după retragerea în numerar a sumelor respective şi după reţinerea comisioanelor stabilite, liderii grupării înapoiau banii partenerilor de afaceri, care îi reintroduceau în patrimoniul firmelor deţinute", se precizează în comunicat.
Conform DIICOT, astfel, în cursul anilor 2009-2013, firmele controlate de liderii grupării au efectuat livrări nereale de mărfuri către mai multe firme, care în acest fel şi-au redus artificial profiturile prin diminuarea masei impozabile, situaţie care a dus la prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma de aproximativ 28.900.000 de lei, constând în TVA şi impozit pe profit deduse în mod nelegal.
"S-a reţinut faptul că în perioada 2009-2013, prin mai multe conturi deschise la diferite unităţi bancare, au fost încasaţi aproximativ 85.129.000 lei de la 29 de firme beneficiare de facturi fictive, sume care au fost ridicate integral în numerar din conturi, nefiind plătit niciun furnizor de către firmele controlate de grupul infracţional. Retragerile de numerar s-au făcut în baza unor documente false, respectiv ,borderouri achiziţii fier vechi, cu sprijinul nemijlocit al unor funcţionarilor bancari", mai precizează DIICOT.
