Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată a inculpatului STOICA-SPAHIU DOREL, administrator al S.C. CERIS PROD S.R.L. Mârşani (jud. Dolj), în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de folosirea sau prezentarea de documente sau declaraţii false, inexacte sau incomplete, care au avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În data de 25 iulie 2008, S.C. CERIS PROD S.R.L. a depus o cerere de finanţare europeană pentru un proiect intitulat „Construire fabrică de prelucrarea cartofilor, comuna Mârşani, sat Mârşani, judeţul Dolj”. La data de 2 decembrie 2008, a fost încheiat un contract cadru pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil, în condiţiile Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală, între Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), în calitate de autoritate contractantă şi S.C. CERIS PROD S.R.L., în calitate de beneficiar. Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de maxim 14.267.170 lei (echivalentul a 3.960.242 euro) din care Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit s-a angajat să finanţeze echivalentul a 50%, respectiv 7.133.585 lei (1.980.121 euro). Printr-un act adiţional s-a prevăzut că beneficiarul poate opta pentru avans, până la data depunerii primei cereri de plată, şi că autoritatea contractantă poate să acorde un avans care să nu depăşească 20% din valoarea nerambursabilă.
La data de 28 ianuarie 2010, inculpatul Stoica – Spahiu Dorel, în conformitate cu prevederile din actul adiţional, a depus la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit o cerere de plată pentru acordarea avansului, solicitând suma de 1.341.229 lei. La cerere, Stoica – Spahiu Dorel a anexat un document, intitulat „Scrisoare de garanţie bancară de restituire a avansului”, care în realitate era falsificat. Pe baza acestui document, inculpatul a obţinut un avans în sumă de 1.341.299 lei, din care 80% din bugetul Uniunii Europene, respectiv suma de 1.072.983,20 lei şi 20% din bugetul de stat, respectiv suma de 268.245,80 lei.
Întrucât S.C. CERIS PROD S.R.L. nu a respectat obligaţiile asumate în contractul de finanţare, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit a formulat cererea de executare a scrisorii de garanţie bancară pentru restituirea avansului, cerere care a fost refuzată de unitatea bancară al cărei nume apărea pe scrisoarea de garanţie, aceasta nefiind autentică.
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 1.475.351,90 lei, reprezentând contravaloarea integrală a finanţării nerambursabile decontate beneficiarului S.C. CERIS PROD S.R.L.
În vederea recuperării pagubei produse, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Stoica – Spahiu Dorel.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Dolj.