Săltat din pătură cu mascaţii de la BCCO Craiova, Sorinel Duducea a primit ulterior mandat de arestare pe 29 de zile. Din lotul de persoane conduse la audieri în acest dosar de evaziune fiscală fac parte şi doi înalţi funcţionari ai statului din Mehedinţi. Este vorba despre directorul de la Direcţia Judeţeană de Finanţe, Violeta Crăciun, o apropiată a lui Duducea şi de şeful de la Garda Financiară, Gheorghe Huza.
Ambii sunt supectaţi că au spijinit acest grup infracţional, în loc să-l destructureze. Cu toate că interceptările din dosar şi alte probe relevă acest lucru, cei doi funcţionari înalţi nu au primit mandate de arestare şi sunt cercetaţi în stare de libertate. Totuşi, pentru început, în aceste zile, ei vor fi înlocuiţi din funcţiile în care se cocoţaseră.
Asfaltatorul şef din Mehedinţi, Sorinel Duducea, fost director al Secţiei Naţionale de Drumuri Severin, a fost reţinut săptămâna trecută pentru 29 de zile, fiind acuzat de sărvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Alături de el au mai fost arestaţi pentru 29 de zile alţi doi afacerişti penali din Strehaia, membri ai aceluiaşi grup infracţional. Celelalte 15 persoane aduse într-un lot de mulţi „grei” la audieri la DIICOT Craiova au fost lăsate să plece acasă, fiind cercetate în stare de libertate.
Printre aceştia se numără şi directorul executiv al Finanţelor Publice Mehedinţi, Violeta Crăciun şi şeful Gărzii Financiare Mehedinţi, Gheorghe Huza. Într-un comunicat remis miercuri de DIICOT se arată că procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. Craiova, au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 20 de persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
„În acest sens, la data de 05 iunie 2013, procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat un număr de 24 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Mehedinţi (21), Dolj (1) şi Olt (2), la locuinţele învinuiţilor, precum şi la sediile unor societăţi comerciale”, se mai arată în comunicatul DIICOT. Potrivit aceleiaşi surse, membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale, utilizând mai multe societăţi comerciale, controlate direct sau prin persoane interpuse, prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor facturi fiscale aferente unor operaţiuni comerciale fictive, în cuantum de peste 29.000.000 lei, pentru care au dedus în mod ilegal TVA şi au diminuat impozitul pe profit.
DIICOT susţine că activitatea infracţională a fost sprijinită de către comisarul şef din cadrul Gărzii Financiare Mehedinţi şi directorul executiv din cadrul DGFP Mehedinţi. Prejudiciul cauzat prin eludarea plăţii taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat depăşeşte suma de 2.200.000 de euro.
Anchetatorii, sprijiniţi de SRI
Toate aceste nume grele din dosarul de evaziune fiscală şi corupţie nu ar fi fost prinse cu mâţa în sac dacă poliţiştii din cadrul BCCO Craiova şi procurorii DIICOT Craiova nu ar fi fost sprijiniţi de suportul tehnic şi informativ al SRI – Direcţia Judeţeană de Informaţii Mehedinţi şi Direcţia Judeţeană de Informaţii Timiş.
Anchetatorii au demarat la primele ore ale dimineţii 24 de percheziţii în oraşele Strehaia, în reşedinţa de judeţ Drobeta Turnu Severin, dar şi în localităţi din judeţele Olt şi Dolj. Forţele de ordine au fost mobilizate într-un caz de evaziune fiscală al cărui prejudiciu depăşeşte 2,2 milioane de euro. În dosarul de evaziune fiscală sunt vizaţi printre alţii directorul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Mehedinţi, Violeta Crăciun, comisarul şef de la Garda Financiară Mehedinţi, Gheorghe Huza. Şi ei au fost săltaţi şi „conduşi” la audieri.
În total, din Mehedinţi, 15 persoane au fost duse la audieri la sediul D.I.I.C.O.T Craiova. Poliţiştii au descins la locuinţa şi la sediul firmei lui Sorinel Duducea. Acesta deţine societatea de construcţii, Via Vita SRL, care a derulat, de-a lungul timpului, contracte de milioane de euro pentru repararea şi asfaltarea drumurilor din judeţ. La Strehaia, descinderile au avut loc la locuinţele unor romi care deţin societăţi comerciale ce ar fi emis facturi fictive către societatea Via Vita pentru diverse servicii şi mărfuri.
Asfaltatorul şef din Mehedinţi, Sorinel Duducea, fost director al Secţiei Naţionale de Drumuri Severin, a fost reţinut săptămâna trecută pentru 29 de zile, fiind acuzat de sărvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Potrivit anchetatorilor, suspecţii ar fi dedus în mod ilegal TVA şi ar fi diminuat impozitul pe profit. Directorul executiv al Finanţelor Publice Mehedinţi, Violeta Crăciun, a fost ridicat miercuri dimineaţă pentru a fi dus la audieri la DIICOT Craiova, în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 29.000.000 de lei, în care poliţiştii şi procurorii au desfăşurat 24 de percheziţii domiciliare în patru judeţe. Întrebată de jurnalişti cu privire la implicarea în dosarul de evaziune fiscală, la ieşirea de la domiciliul său, unde poliţiştii şi procurorii au desfăşurat o percheziţie, Violeta Crăciun a spus că nu are nicio legătură cu evaziunea fiscală.
Directoarea Crăciun, o apropiată a lui Duducea
Regele asfaltului din Mehedinţi, Sorinel Duducea, implicat în dosarul de evaziune fiscală de 2,2 milioane de euro, are o avere impresionantă. Fost director la CNADR Turnu Severin, Sorinel Duducea, a obţinut contracte de 11 milioane de euro din bani publici în domeniul infrastructurii. Duducea a încasat de la Consiliul Judeţean Mehedinţi şi Primăria Drobeta Turnu Severin în ultimii trei ani 4,5 milioane de euro pentru reabilitare de drumuri, prin firma Via Vita SRL, firma soţiei sale, Manuela Duducea.
De asemenea, Via Vita a încasat 7 milioane de euro din contracte pentru reabilitare sau întreţinere drumuri şi infrastructură de la CJ Mehedinţi şi de la Direcţia Regională de Drumuri Craiova 1,9 milioane lei. Sorinel Duducea împreună cu soţia sa, Manuela Duducea, au în proprietate 9 terenuri, dintre care trei agricole, 5 terenuri intravilane şi unul extravilan.
Cinci din cele nouă au fost cumpărate între anii 2008-2010, atunci când contractele cu instituţiile publice mergeau “brici”. Aceste contracte au fost încheiate când el lucra la Prefectură ca şef al Grupului Suport Tehnic şi în 2010 când era director la Drumuri Naţionale, secţia Drobeta Turnu Severin.
Despre directoarea Violeta Crăciun se vorbea că este o apropiată a omului de afaceri Sorinel Duducea şi că împreună cu alţi contabili se ocupa şi de contabilitatea firmelor acestuia. În toamna anului trecut, când Violeta Crăciun a fost instalată în funcţia de director executiv a Finanţelor Publice Mehedinţi, s-a vehiculat faptul că ar fi fost cadorisită cu această funcţie datorită influenţei politice a omul de afaceri Sorinel Duducea.
Mehedinţi, patria descinderilor cu mascaţi
De la începutul anului şi până în prezent, mascaţii DIICOT par să îşi fi stabilit domiliciul în judeţul dunărean, mai multe localităţi din Mehedinţi fiind luate periodic cu asalt de către ofiţerii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Ţinta predilectă pare Strehaia, dar nici Severinul nu iese din sfera de interes a mascaţilor plecaţi la “vânătoare” de evazionişti. Numele lui Duducea nu este singular în lista celor săltaţi în zori de zi cu mascaţii.
Astfel, Mihai Udrişte a fost reţinut la începutul acestui an pentru un prejudiciu estimat de procurori la două milioane euro. Fraţii Alin şi Mihai Udrişte deţin la Drobeta Turnu Severin mai multe magazine alimentare, dar şi o firmă de panificaţie. De departe, campion al sumei estimate de procurori ca prejudiciu adus statului rămâne însă omul de afaceri Constantin Bădescu, acuzat, la sfârşitul lui 2012, de spălare de bani şi evaziune fiscală în valoare de circa 12 milioane euro.
Pe lista de aşteptare rămân Costi Izvoranu, un alt nume important din sectorul economic mehedinţean, luat la ochi de ministrul delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, Lucia Varga, pentru “tunul” de un milion de euro dat în cadrul lucrării hidrotehnice de amenajare a albiei râului Coşuştea din comuna Şişeşti. Tot pe aceeaşi listă poate intra şi şeful Poliţiei Locale din Drobeta Turnu Severin, Constantin Micşoniu, a cărui familie deţine firma de pază care a executat serviciul de pază la Regia Autonomă de Activităţi Nucleare din oraş. În acest caz, contractul era de un milion de euro pe an.
