Zeci de păgubiţi ai Societăţii de Servicii de Investiţii Financiare (SSIF) Harinvest SA Râmnicu Vâlcea (în prezent în faliment) aşteaptă de mai bine de opt ani şi un lung şir de procese să-şi încaseze drepturile, de aproape cinci ani recunoscute şi de instanţele de judecată. Administratorul SSIF Ion Antonescu reuşeşte, se pare, să tergiverseze la nesfârşit dosarele care îl vizează şi pe el, şi pe fiul său, lucru care se răsfrânge, implicit, şi asupra drepturilor neîncasate de păgubiţi. La rândul ei, BCR are motive să fie nemulţumită că a fost singura parte, persoană juridică, responsabilă civilmente în această situaţie. Astfel, multe noi procese pe te miri ce chichiţe au fost deschise la Tribunalul Vâlcea, Tribunalul Bucureşti, mai nou o speţă pe conflict de competenţă (dosar nr. 2629/3/2021) a fost trimis (mai 2021) prin sesizare Înaltei Curţi de Casare şi Justiţie ş.a.m.d. În tot acest timp, unii dintre păgubiţi au răbdarea pe sfârşite şi sănătatea tot mai şubredă. Opt dintre ei deja au murit
Tiberiu Georgescu, reprezentantul legatar al unei persoane păgubite care a decedat în urmă cu nici o lună, explică pe scurt în ce situaţie sunt păgubiţii. “Suntem dintre cei 28 de creditori care au de recuperat sume mai mari de 20.000 de euro. Mama mea avea de recuperat încă 65.000 de euro. A murit acum nici o lună... În conturile BCR sunt imobilizaţi aproximativ un milion şi jumătate de euro. Statul a obligat BCR să îi pună într-un cont separat, indisponibilizaţi pentru alte tranzacţii, care să acopere pagubele noastre. În mare, DIICOT şi-a făcut treaba, a găsit vinovaţii, chiar dacă în mod bizar au scăpat până acum principalii acţionari ai Harinvest, fiind găsite doar fetele de la calculator, în frunte cu Maria Voinea, deşi ele doar executau ordine, aşa cum se vede şi din declariile de la dosare. În fine, în solidar, susţin cei de la BCR, ar trebui să achite şi ASF, motiv pentru care au deschis alt dosar la Tribunalul Vâlcea. Se invocă faptul că nu este definitiv elucidată responsabilitatea Harinvest, că trebuie încă un proces penal separat. Contul de la BCR este administrat tot de BCR după hotărârea instanţei, la cererea DIICOT, în procesul intentat de ASF împotriva Harinvest şi băncii. BCR trage de timp acum, invocând finalizarea cercetărilor penale ale DIICOT, pentru a atrage şi ASF ca parte repsonsabilă. Şi tot aşa de ani de zile, deşi noi nu avem nicio legătură cu toate aceste lucruri, avem decizii definitive că trebuie să ne recuperăm banii şi la Tribunal, şi la Curte de Apel...”, ne-a declarat Tiberiu Georgescu.
Bilanţul pe scurt al escrocheriei Harinvest
În februarie 2016, Fondul de Compensare a Investitorilor anunţa oficial că s-a împlinit termenul de plată a compensaţiilor cuvenite investitorilor clienţi ai SSIF Harinvest SA Râmnicu Vâlcea.
“La data de 12.02.2016 s-a împlinit termenul de plată a Compensaţiilor cuvenite investitorilor clienţi ai societăţii Harinvest S.A., cu sediul social în Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. G-ral Magheru nr. 25, judeţul Vâlcea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea sub nr. J38/202/1997, CUI 9329504. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. a efectuat plăţile compensaţiilor cuvenite tuturor investitorilor (cu sume garantate, adică de până la 20.000 de euro – n.r.) prin virament bancar în contul bancar indicat de fiecare investitor în Cererea de compensare, cu luarea în consideraţie a sumei înscrisă de Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. pe Lista de plată”, se arăta în comunicatul Fondului de Compensare a Investitorilor SA.
În noiembrie 2015, FCI a primit de la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) lista de plată cuprinzând compensaţiile cuvenite investitorilor SSIF Harinvest SA Râmnicu Vâlcea. Lista fusese în prealabil verificată de către ASF, împreună cu organele abilitate legal, din punct de vedere al neimplicării persoanelor îndreptăţite la compensare în operaţiuni de spălare a banilor sau care fac obiectul unor sancţiuni internaţionale.
Începând din 17 noiembrie 2015, FCI a demarat procedura de plată a compensaţiilor în acest caz. Lista de plată cuprindea 104 persoane, din care 102 erau persoane fizice şi două persoane juridice. Din cele 102 de persoane fizice, 74 de persoane se situau sub plafonul de 20.000 de euro/investitor prevăzut de legislaţie, iar 28 de persoane se situau peste acest plafon.
Pentru recuperarea diferenţei dintre plafonul maxim de 20.000 de euro asigurat de fond şi paguba produsă de fraudă, aceste persoane au trebuit să îşi recupereze în instanţă prejudiciul, lucru care s-a şi îndeplinit, în instanţă. În fapte, nu încă.
Câteva surse:
http://portal.just.ro/46/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=9000000000095191&id_inst=46
http://portal.just.ro/90/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=9000000000094000&id_inst=90
http://portal.just.ro/301/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30100000000596664&id_inst=301
http://portal.just.ro/301/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30100000000598503&id_inst=301
http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000381038&id_inst=2
http://portal.just.ro/90/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000955595&id_inst=90
https://bvbescu.ro/harinvest-mica-smecheria-care-uimeste-asf-ul-mare/?cn-reloaded=1
https://financialintelligence.ro/cazul-harinvest-nesolutionat-de-cinci-ani/
