Au fost descinderi azi, în Craiova. Procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul D.C.C.O. - Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată şi Serviciul Antidrog, B.C.C.O. - Craiova au efectuat un număr de 14 percheziţii domiciliare pe raza municipiilor Craiova şi Bucureşti, precum şi în localităţile Salcia şi Argetoaia din judeţul Dolj.

Anchetatorii susţin că, în cauză există suspiciunea rezonabilă că, începând cu anul 2012, a fost constituit un grup infracţional organizat, format din cetăţeni români şi mexicani, care a acţionat pe teritoriul României, Mexicului, S.U.A. precum şi a altor state, în ceea ce priveşte comiterea de fraude prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice (clonare de carduri), trafic de migranţi pe ruta România - Mexic - SUA şi spălare a banilor.

"În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a reţinut faptul că liderul grupării a coordonat întreaga activitate infracţională din Mexic, unde deţine, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe societăţi comerciale, unele specializate în achiziţionarea şi montarea de bancomate pe teritoriul acestui stat şi asigurarea mentenanţei acestora.

Activitatea infracţională a constat în instalarea de sisteme de tip ,,skimming” pe diferite bancomate, din localităţi situate pe litoralul mexican şi frecventate de foarte mulţi turişti străini, în vederea copierii datelor informatice conţinute de cardurile introduse în acestea, şi ulterior utilizării lor în mod fraudulos în scopul retragerii sumelor de bani conţinute.

Pentru a asigura suportul tehnic al activităţilor infracţionale realizate, membrii grupării au recrutat din România, persoane care aveau cunoştinţe în domeniul electronicii sau tinichigii, pentru a construi dispozitive electronice, sisteme informatice şi componente de ATM-uri necesare copierii datelor cardurilor bancare.

După obţinerea în mod fraudulos a datelor informatice erau formate echipe compuse din alţi membrii ai grupării care se deplasau în alte state precum S.U.A., India, Paraguay, Indonezia etc., de unde retrăgeau sumele de bani existente în conturile bancare aferente instrumentelor electronice de plată copiate.

În contextul desfăşurării acestor activităţi ilicite, începând cu anul 2015, la gruparea de crimă organizată au aderat persoane de cetăţenie română, extrem de violente, care au avut rolul de a asigura menţinerea ordinii şi obedienţei membrilor grupării, dar şi protejarea demersurilor infracţionale de acţiunile altor grupări de criminalitate organizată.

În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor infracţionale, pentru controlarea persoanelor recrutate, fie electronişti, fie persoane care retrăgeau sumele de bani folosind cardurile bancare clonate sau a membrilor care aveau rolul exercitării actelor de violenţă, membrii grupării au interacţionat cu grupări de crimă organizată din România, în special din Craiova şi Bucureşti.

Banii obţinuţi din activitatea infracţională au fost folosiţi pentru achiziţionarea de terenuri, construirea de clădiri, ori a unor autoturisme de lux, sau ca şi capital al unor societăţi comerciale de tip ,,paravan”, atât în Mexic, cât şi în România, fiind folosite în acest scop diverse persoane interpuse, obiectivul final fiind introducerea acestora în circuitul financiar legal.

În cursul anului 2018, pe fondul unor divergenţe existente cu un fost membru al grupării care avea rolul de a supraveghea derularea în condiţii de siguranţă a activităţilor infracţionale, liderul grupării a dispus şantajarea membrilor familiei acestuia.

La data 02.04.2018, persoana vătămată a fost înjunghiată într-un loc public din oraşul Cancun, la comiterea faptei participând patru membri ai grupării.

Ulterior, la data de 11.06.2018, în timp ce victima se afla pe raza aceleiaşi localităţi, la bordul autoturismului său, fiind însoţit de o altă persoană, a fost împuşcat de o persoană care asigura paza liderului grupării.

În urma percheziţiilor efectuate au fost ridicate şi indisponibilizate 6 autoturisme de lux, sumele de 21.520 lei, 5075 USD, 16.550 EURO, 8450 lire sterline, 1 pistol cu glonţ calibru 9 mm, 5 ceasuri de lux,51 telefoane mobile, 26 carduri bancare, aparatura skimming,înscrisuri doveditoare ale unor transferuri bancare.

La sediul D.I..I.C.O.T. – Structura Centrală vor fi aduşi, în vederea audierii, un număr de 5 suspecţi.

Activităţile au fost integrate acţiunii comune executate în parteneriat cu autorităţile judiciare competente din cadrul FBI prin intermediul Biroului Ofiţerilor de Legătură al acestei instituţii în România, respectiv organe judiciare din Mexic.

La acţiunea operativă desfăşurată a asistat şi un reprezentant al Biroului FBI la Bucureşti.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale şi Biroul Tehnic şi Criminalistic din cadrul D.I.I.C.O.T.", se arată într-un comunicat al DIICOT.