Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) din Craiova, cu sprijinul Europol şi al Secret Service din cadrul Ambasadei SUA la Bucureşti, au efectuat 16 percheziţii la locuinţele unor persoane bănuite că ar fi obţinut, în mod fraudulos, datele unor cărţi de credit pe care le-ar fi utilizat pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii.
În perioada 1-5 octombrie, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova şi procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova au efectuat 16 percheziţii, pe raza judeţelor Dolj, Mehedinţi şi Olt, pentru destructurarea a două grupări infracţionale organizate, specializate în săvârşirea de infracţiuni prin intermediul mijloacelor de plată electronică.
De asemenea, au fost puse în executare 50 de mandate de aducere emise pe numele mai multor persoane bănuite în cauză.
Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
În urma percheziţiilor efectuate, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, sistemele informatice, calculatoare, laptop-uri, zeci de telefoane mobile, cartele telefonice, carduri de memorie, înscrisuri, documente, susceptibile de a fi fost utilizate în activitatea infracţională.
Din cercetărilor efectuate a reieşit faptul că, în perioada 2013-2015, membrii grupărilor infracţionale organizate ar fi derulat activităţi pentru obţinerea, în mod fraudulos, a datelor cărţilor de credit şi a altor date personale ale unor cetăţeni români şi străini.
Informaţiile obţinute le-ar fi utilizat pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii, precum bilete de avion, pariuri sportive, produse electronice, bijuterii, utilaje agricole, imobile şi terenuri.
De asemenea, în cadrul anchetei s-a stabilit că membrii celor două grupări infracţionale au sprijinit prin activitatea infracţională şi alte reţele specializate în infracţiuni informatice, prin vânzarea de date de conturi şi de carduri valide.
În urma probatoriului administrat în cauză, a fost dispusă măsura reţinerii, pentru 24 de ore, a patru persoane şi măsura controlului judiciar faţă de o a cincea. Ulterior, faţă de un bărbat de 25 de ani, instanţa a luat măsura arestului preventiv, iar faţă de celelalte persoane a dispus continuarea cercetărilor sub control judiciar.
La acţiune au participat poliţişti ai Serviciului de Combaterea Criminalităţii Organizate Mehedinţi şi jandarmi. Sprijinul de specialitate a fost asigurat de Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă.
