Update:

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Sibiu au luat măsura preventivă a reţinerii faţă de 12 inculpaţi urmând a fi sesizată instanţa competentă cu propunerea de luarea a măsurii arestării preventive, iar faţă de 7 inculpaţi s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile.

Totodată, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Sibiu au luat masura preventivă a reţinerii faţă de inculpatul POPA GEORGE-ALEXANDRU, ofiţer de poliţie în cadrul IPJ Vâlcea – Serviciul de Investigare a Fraudelor, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 Cod penal, de favorizarea infractorului, prev. şi ped. de art. 269 Cod Penal şi folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prev. şi ped. de art. 12 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplicarea art. 38 Cod penal.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

.....

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate Alba au desfăşurat, joi, 19.03.2015, o acţiune în scopul destructurării a trei grupări infracţionale transfrontaliere specializate în fraude informatice şi spălare de bani.

În urma a 20 de percheziţii desfăşurate în judeţele Sibiu, Vîlcea, Braşov şi în municipiul Bucureşti, 33 de persoane au fost conduse la audieri.

La data de 19 martie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Sibiu au efectuat 20 de percheziţii domicilare, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Sibiu, Vâlcea şi Braşov, pentru destructurarea a trei grupări infracţionale, specializate în infracţiuni informatice şi spălare de bani.

În urma cercetărilor s-a stabilit că, în perioada ianuarie 2012 – decembrie 2014, mai multe persoane s-ar fi constituit într-un grup infracţional organizat transfrontalier, care ar fi acţionat, atât pe raza judeţului Sibiu, cât şi pe teritoriul Marii Britanii, având ca principală preocupare infracţională intermedierea unor retrageri frauduloase de bani, susceptibili de a proveni din comiterea de fraude informatice, comise de membrii altor grupări infracţionale.

Astfel, sumele de bani obţinute din vânzări fictive de bunuri, prin intermediul internetului, ar fi fost transmise, prin sisteme de transfer rapid, iar ulterior ar fi fost ridicate în numele destinatarului, de către persoane stabilite în Marea Britanie, ce ar fi fost racolate de membrii grupării infracţionale.

Prejudiciul cauzat prin comiterea de infracţiuni este estimat, până în prezent, la 850.000 de dolari, iar prin acest mod de operare ar fi fost prejudiciate peste 580 de persoane vătămate.

Totodată, poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au documentat şi activitatea infracţională a altor două grupări, coordonate şi sprijinite de gruparea din Sibiu şi care ar fi acţionat pe raza municipiilor Braşov şi Râmnicu Vâlcea.

În fapt, membrii grupări infracţionale din Braşov, în perioada 2012 – 2014, ar fi prejudiciat mai multe persoane prin introducerea, modificarea sau ştergerea de date informatice privind diverse bunuri ce erau postate fictiv spre vânzare pe site-uri de licitaţii online, în special din Federaţia Rusă, Uzbekistan, Turkmenistan, Ucraina, Kazahstan, în scopul obţinerii de beneficii materiale ilicite.

În aceeaşi perioadă, membrii grupării infracţionale din Râmnicu Vâlcea sunt bănuiţi că ar fi comis, în acelaşi mod, mai multe fraude informatice, prin intermediul unor site-uri de vânzări online, din Spania, Portugalia, Brazilia, Mexic şi S.U.A..

La sediul D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Sibiu au fost conduse 33 de persoane, în vederea audierii şi dispunerii măsurilor legale ce se impun.

Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi de Serviciul Român de Informaţii.

Acţiunea a beneficiat şi de sprijinul luptătorilor serviciilor pentru acţiuni speciale din Sibiu, Alba, Vâlcea şi Braşov.

La acţiune au participat şi jandarmi.