UPDATE 8 octombrie!
7 societăţi puse sub acuzare şi 6 inculpaţi reţinuţi

Procurorii DIICOT au pus sub acuzare societăţile comerciale implicate. Astfel, SC Mitliv Impex SRL Craiova, SC Ambient SA Sibiu, SC Serious Team Serv SRL – din comuna Oboga, judeţul Olt, SC Miandres SRL Craiova, SC Bocstal SRL Brădeşti, judeţul Dolj, SC Freshener SRL din Cârna, judeţul Dolj şi Ariana-Nely SRL Bristriţa sunt urmărite penal pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală.

Firmele de transport implicate care au atestat cu documente falsificate că marfa a părăsit teritoriul României, SC Bădescu Com SRL Băileşti şi SC Sincotrans SRL Craiova, sunt urmărite penal pentru complicitate la evaziune fiscală.

De asemenea, au fost reţinuţi pentru 24 de ore şase inculpaţi: Dorinel Iulian Rogojinaru, Robert Mihail Danilă, Daniel Andi Sfârlogea, Daniel Ionescu, Răzvan Tanasă şi Stelu Alin Teacă. Ei vor fi prezentaţi astăzi instanţei cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, sub acuzaţia de săvârşire a infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani. Se vor cere mandate şi pe numele inculpaţilor Adrian Gigi Etegan şi Costin Viorel Duţu, care îşi execută deja pedepse de 7 şi, respectiv, 8 ani primite în altă cauză pentru infracţiuni de evaziune fiscală şi lipsire de libertate în mod ilegal. Cei doi sunt acuzaţi de comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală.
În urma audierilor, procurorii au dispus măsura controlului judiciar şi faţă de inculpaţii Constantin Ulăreanu, Mugurel Stănescu şi Robert Ştefan Păceană.

......

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (D.I.I.C.O.T.) - Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova, au destructurat un grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală, care acţiona în domeniul achiziţiei materialelor de construcţii. Potrivit comunicatului de presă remis de instituţie, 14 persoane au creat mai multe circuite fictive de livrări şi achiziţii intracomunitare de materiale de construcţii, prejudiciul adus bugetului de stat fiind de peste 9,2 milioane de lei.

Circuit scriptic al mărfurilor, dublat de viramente bancare rapide

Din materialul probatoriu administrat în cauză rezultă suspiciunea rezonabilă că, în perioada octombrie 2011 — noiembrie 2012, membrii grupării formate din 14 persoane au creat mai multe circuite economico-financiare fictive de livrări şi achiziţii intracomunitare de materiale de construcţii, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului cu peste 9.200.000 de lei.
“Faţă de membrii grupării există suspiciunea rezonabilă că au acţionat conjugat în realizarea unui circuit scriptic al mărfurilor, dublat de viramente bancare similare efectuate foarte rapid, prin care s-a urmărit crearea unei aparenţe de legalitate. Membrii grupării s-au folosit de o societate de tip off-shore, cu sediul în Cipru, precum şi de mai multe societăţi comerciale deschise pe teritoriul României şi interpuse în circuit, în mod sistematic, pentru acumularea tuturor obligaţiilor fiscale către stat, cu consecinţa imediată a însuşirii unor importante sume de bani şi, implicit, a prejudicierii bugetului consolidat al statului.
Societăţile comerciale folosite în acest scop nu aveau patrimoniu, nici salariaţi, nici spaţii de depozitare, iar perioada de funcţionare era una de scurtă durată. Cu toate acestea, în acte, societăţile interpuse figurau ca «furnizori» pentru beneficiarii finali ai activităţii infracţionale: societăţile SC Ambient SA Sibiu şi SC Mitliv SRL Craiova”, se arată în comunicatul de presă.

Percheziţii simultane la sediile firmelor şi locuinţele administratorilor

Luni, 6 octombrie, sub coordonarea procurorilor DIICOT — ST Craiova, au fost efectuate şase percheziţii simultane la sediile sociale ale unor firme şi locuinţe ale unor suspecţi, fiind puse în executare 14 mandate de aducere. La acţiuni au participat şi poliţişti din cadrul I.P.J. Dolj, B.C.C.O. Suceava, B.C.C.O. Alba — S.C.C.O. Sibiu, B.C.C.O. Craiova. Cazul a fost instrumentat cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii şi al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.
Suspecţii urmează să fie audiaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.