Peste 100 de percheziţii domiciliare sunt făcute de poliţişti, joi dimineaţă, în Vâlcea, Capitală şi alte 10 judeţe, la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul construcţiilor, prin folosirea de achiziţii fictive şi firme fantomă, prejudiciul în dosar fiind estimat la 10 milioane de euro.
Potrivit Poliţiei Române, poliţiştii au descins la 105 de adrese din Bucureşti şi judeţele Vâlcea, Bacău, Braşov, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Maramureş, Mureş, Olt, Satu-Mare şi Teleorman. În urma percheziţiilor, 67 de persoane ar urma să fie duse la audieri.
La acţiunea participă 353 de poliţişti de la structurile de investigare a fraudelor, investigaţii criminale şi acţiuni speciale din cadrul Poliţiei Române, Poliţiei Capitalei şi al inspectoratelor de poliţie ale judeţelor unde au loc descinderile.
Percheziţiile de joi din dosarul evaziunii cu un prejudiciu de 35 de milioane de lei au vizat şi sediul ADP Sector 5, edilul Marian Vanghelie declarând că descinderile au în vedere o problemă economică a unor companii care lucrează cu primăriile.
"Înţeleg că sunt anumite companii, un fel de percheziţii prin care se caută anumite companii care ar fi eludat statul, nu primăria este verificată. Sunt interesaţi (anchetatorii - n.r.) strict de documentaţii ca să se vadă contractele şi sumele, ce şi cât au încasat, la ce dată s-au plătit dări la stat şi dacă s-au plătit. Este o problemă strict economică a unor companii care lucrează în Bucureşti, în ţară, companii care au câştigat licitaţii", a declarat Marian Vanghelie, primarul Sectorului 5, care a precizat că în instituţia condusă de el nu se vor găsi contracte cu sume mărite prin acte adiţionale încheiate în condiţii suspecte.
În acest dosar, 43 de persoane sunt urmărite penal în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani.
"Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că suspecţii au iniţiat, derulat şi participat la circuite evazioniste şi de spălare a banilor, prin intermediul cărora, folosindu-se de documente false şi înregistrări contabile fictive, s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale transferând sume importante în contul unor societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă, de unde banii erau retraşi în totalitate în numerar", a precizat Parchetul Capitalei.
Potrivit procurorilor, prejudiciul produs bugetului de stat se ridică la suma de aproximativ 35 de milioane de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit, iar suma totală spălată prin circuitul evazionist este de circa 85 de milioane de lei.
Acţiunea de joi, care are suportul de specialitate al SRI, se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Fraudelor al Poliţiei Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.