Procurorii DIICOT-Craiova au stabilit că migranţii erau călăuziţi pentru a ajunge în mod fraudulos în localităţile Cancún şi Mexico City, din Mexic, iar după efectuarea plăţii, erau preluaţi de către alţi membri ai grupării şi transferaţi pe teritoriul statului american, cu destinaţia Los Angeles şi New York.
Filip Sărdaru, Ovidiu Bil Chiciu, Dumitru Chiciu, Liviu Rădulean, Daniel Rădulean, Luigi Cristinel Popescu şi Florin Isvoranu, au fost arestaţi în anul 2013 pentru comiterea infracţiunii de constituire sau aderare la grup infracţional organizat şi trafic de migranţi pe relaţia România - Mexic - Statele Unite ale Americii - Canada. Membrii grupării au fost acuzaţi de anchetatori că au racolat persoane de etnie romă din Dolj, Vâlcea şi Mehedinţi şi le-au facilitat trecerea frauduloasă a frontierei de stat dintre Mexic şi SUA, respectiv dintre SUA şi Canada, cerând de la fiecare dintre aceştia aproximativ 8.000 de dolari. Romii care nu au putut plăti integral sumele de bani pretinse de către membrii grupării au fost obligaţi să comită infracţiuni sau să cerşească pe teritoriul SUA. În total, 600 de persoane au fost trecute fraudulos graniţa în SUA.

Sărdaru şi Popescu, condamnaţi la închisoare

Magistraţii Tribunalului Dolj l-au condamnat pe Filip Sărdaru la un an de închisoare, iar pe Luigi Popescu la doi ani de închisoare. “În baza art. 396 Cpp raportat la art.17 alin.2 Cpp şi art.16 lit b Cpp, achită pe inculpaţii Chiciu Ovidiu Bil, Chiciu Dumitru, Rădulean Liviu, Sărdaru Filip, Rădulean Daniel, Popescu Luigi Cristinel şi Isvoranu Florin, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 367 alin.1 C.pen (n.r. – constituirea unui grup infracţional organizat) ”, se arată în încheierea instanţei. Decizia dată de magistraţii Tribunalului Dolj nu este definitivă.