Eveniment

Clanul Brătienilor, chemat în instanţă de DNA

Procurorii anticorupţie au trimis în judecată mai mulţi administratori de firme pentru evaziune fiscală

Cinci administratori ai unor firme au fost trimişi în judecată pentru spălare de bani şi evaziune fiscală de peste cinci milioane de euro, după ce au cumpărat produse petroliere şi apoi le-au vândut ca motorină fără a înregistra în contabilitate operaţiunile efectuate şi veniturile realizate. Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Piteşti au dispus trimiterea în judecată a lui Bedu Brătianu, asociat şi administrator al SC Euro Benzoil SRL, administrator de fapt al mai multor societăţi comerciale, şi a lui Mihai Brătianu, fost asociat şi administrator al SC Metalcas SRL, SC Bixoil SRL, administrator de fapt al mai multor societăţi comerciale, ambii fiind acuzaţi de evaziune fiscală, iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, spălare de bani şi instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată. Drăgăşenenii Bedu şi Mihai Brătianu sunt arestaţi preventiv în altă cauză.

Grup infracţional larg

În acelaşi dosar vor fi judecaţi Ilie Neagu, fost asociat şi administrator al SC Euroil Genetic Com SRL, SC Bixoil SRL, SC Gorivo NEG Petrol SRL, SC Gold Oil Expres SRL, Ilie Bodorin, fost asociat şi administrator al SC Vivaoil SRL, SC Gold Oil Expres SRL şi Liviu Ion Popa, fost asociat şi administrator al SC Livpetro Trans SRL, pentru evaziune fiscală, aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi, respectiv, complicitate la această infracţiune. Procurorii i-au mai trimis în judecată în această cauză şi pe Nicolae Ciora, fost salariat al SC Euro Benzoil SRL, pentru evaziune fiscală, aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, Tudor Păun şi Aurel Săndulescu, pentru evaziune fiscală şi aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat.

Dosarul, judecat de magistraţii vâlceni

Procurorii arată în rechizitoriul trimis instanţei că, în perioada 2007 - 2009, Bedu şi Mihai Brătianu, în calitate de lideri ai mai multor societăţi comerciale, au constituit şi dezvoltat în judeţele Vâlcea, Olt şi Sibiu o grupare de criminalitate organizată specializată în comiterea unor fapte grave de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul combustibililor. La acest grup au aderat Ilie Neagu, Liliana Georgeta Turcu, Ilie Bodorin, Liviu Ion Popa, Ionel Popa, Nicolae Ciora, Aurel Săndulescu, Păun Tudor, fiecare cu un rol foarte bine determinat în cadrul acestuia. „Prin intermediul societăţilor comerciale pe care le reprezentau, respectiv SC Euroil Genetic Com SRL, SC Vivaoil SRL şi SC Livpetro Trans SRL, membrii grupării au achiziţionat produse petroliere (combustibil greu), pe care le-au comercializat sub denumirea de motorină fără a evidenţia în contabilitate operaţiunile efectuate şi veniturile realizate şi, totodată, au înregistrat în contabilitate cheltuieli fictive. Acest lucru a fost posibil prin utilizarea unor acte contabile falsificate de inculpaţii Popa Liviu Ion, Bodorin Ilie, Neagu Ilie, Turcu Liliana Georgeta, Păun Tudor şi Săndulescu Aurel, la solicitarea liderilor grupării Brătianu Bedu şi Brătianu Mihai”, notează procurorii în documentul citat.
Astfel, inculpaţii au prejudiciat bugetul de stat cu 18.932.688 de lei, echivalentul a aproximativ 5.062.216 euro, reprezentând accize, taxa pe valoare adăugată şi impozit pe profit. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea şi Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova s-au constituit părţi civile în cauză, pentru recuperarea acestei sume. Din banii obţinuţi din evaziune fiscală, Bedu şi Mihai Brătianu au retras diferite sume în numerar sau şi-au cumpărat autoturisme de lux, printre care Jaguar, Ferrari, Hammer şi Porsche, şi au construit două case. „De asemenea, pentru a crea aparenţa de legalitate, o parte din sumele obţinute prin evaziune fiscală au fost transferate în mod ilegal în conturile unor societăţi comerciale controlate de către Brătianu Bedu şi Brătianu Mihai în mod direct sau prin membri ai familiei”, au precizat procurorii anticorupţie. Procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor bunuri mobile şi imobile aparţinând lui Bedu Brătianu, Mihai Brătianu, Liviu Ion Popa şi Aurel Săndulescu, pentru recuperarea prejudiciului.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...