O grupare specializată în infracţiuni în mediul online a intrat în vizorul procurorilor DIICOT, marţi, 17 decembrie, fiind dispuse 13 percheziţii domiciliare în judeţele Vâlcea, Olt şi municipiul Bucureşti.
Înfiinţată în urmă cu doi ani, gruparea controla peste 100 de conturi de utilizator pe o platformă de promovare a anunţurilor de vânzări online şi punea la vânzare bunuri fictive.
„Activităţile s-au desfăşurat într-o cauză penală vizând destructurarea unei grupări de criminalitate organizată constituită în vederea săvârşirii infracţiunilor de operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice (120 de acte materiale), acces ilegal la un sistem informatic (120 de acte materiale), alterarea integrităţii datelor informatice (120 de acte materiale), fals informatic (708 acte materiale) şi înşelăciune care a produs consecinţe deosebit de grave (708 acte materiale), toate în formă continuată”, anunţă reprezentanţii DIICOT.
Conform investigatorilor implicaţi în această operaţiune, până acum, pagubele sunt estimate la peste 100 milioane euro, iar ramificaţiile duc şi spre acoliţi din Germania şi Austria.
Astfel, procurorii Parchetului General din Bamberg au efectuat două percheziţii domiciliare, pe teritoriile Germaniei şi Austriei. „În perioada august 2022 – decembrie 2024, membrii grupului de criminalitate organizată, folosind metode specifice de phishing, ar fi preluat controlul asupra a 120 de conturi aparţinând unor utilizatori ai unei platforme internaţionale de comerţ online, care ar fi avut un istoric mare de tranzacţii comerciale efectuate fără incidente.
Ulterior, persoanele cercetate, beneficiind de credibilitatea persoanelor vătămate pe respectiva platformă, le-ar fi utilizat conturile postând anunţuri fictive de vânzare, bunuri pe care, în realitate, nu le deţineau.
În acest mod, ar fi indus în eroare mai multe persoane (cetăţeni străini), pe care le-ar fi determinat să vireze, în conturi bancare ce ar fi fost deschise de către interpuşi ai grupării, sume de bani aferente unor produse comandate, dar care, în fapt, nu existau”, se mai arată în comunicatul de presă.
708 persoane, majoritatea din Germania au reclamat înşelăciunile puse în scenă de gruparea din România, iar modul de operare complex precum şi caracterul transnaţional a determinat desfăşurarea investigaţiilor împreună cu autorităţile judiciare române în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă, înfiinţată în scopul identificării şi tragerii la răspundere penală a tuturor participanţilor la comiterea infracţiunilor.
Sunt puse în aplicare mandate de aducere emise pe numele persoanelor cercetate, precum şi un mandat european de arestare emis de autorităţile din Germania.
Audierile se desfăşoară la sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vâlcea.