Sub Lupă

EXCLUSIV! Rechizitoriul spaniol:

Organizaţie criminală specializată în fraude fiscale internaţionale de înaltă complexitate, cu baza operaţională în Râmnicu Vâlcea (I)

Începând din anul 2017, autorităţile judiciare din Spania au intrat pe urmele unui complex grup infracţional organizat internaţional (“Organizaţie criminală”), constituit şi din români, majoritatea vâlceni. Această organizaţie reuşise “performanţa” de a fenta inclusiv vigilenţa autorităţilor iberice pentru a obţine colosale sume de bani, cumulând un prejudiciu total de cel puţin opt milioane de euro numai în Spania!

Deşi aveau deja imensul material probatoriu spaniol, autorităţile române sesizate au descoperit că activitatea Organizaţiei a continuat să se extindă şi în România, instituţii ale statului fiind relativ recent păgubite prin aceleaşi metode. De câteva zile, aproximativ 300 de persoane sunt vizate de audieri, sub diferite calităţi procesuale, în special de anchetatorii DIICOT, momentan liderul grupării fiind indicat public a fi vâlceanul Adrian Deaconu, posesor al unei vile în Râmnicu Vâlcea estimată de auditori la aproximativ un milion de euro, dat de gol aproape ridicol şi de insistentele postări pe reţele de socializare ale soţiei din zeci de locaţii exclusiviste de pe Glob. Totuşi, reţeaua este mult mai vastă şi pare cel puţin instruită excelent în manevrarea unor operaţii financiare de complexitate ridicată, dacă nu şi protejată de entităţi încă neindicate de anchetatori.

Iniţial, metodele de fraudare au luat oarecum prin surprindere inclusiv sistemele de control financiar intern ale diferitelor instituţii de stat spaniole, incomparabil mai versate decât cele româneşti în depistarea la timp a unor infracţiuni de acest gen. Dar, imediat ce cumulul sumelor care dispăreau nejustificat din conturi de persoane fizice sau juridice au atras atenţia părţilor păgubite şi au început să facă obiectul unor sesizări, a demarat o amplă cercetare a unei adevărate Organizaţii criminale, termen stabilit de anchetatorii spanioli. Până anul trecut, rechizitoriile întocmite în urma cercetărilor penale efectuate de anchetatorii iberici adunaseră mii de pagini şi mii de ore de înregistrări video şi audio rezultate în urma acţiunilor specifice de filaj şi înregistrare ambientală la locurile conspirative de întâlnire ale celor vizaţi, unele în locaţii turistice exotice, altele chiar în România.

De anul trecut, “Săptămâna în Oltenia” a intrat în posesia rechizitoriului în limba spaniolă şi, din această cauză obiectivă (traducere autorizată, plus cercetări jurnalistice conexe), a durat atât de mult timp până la aceste prime rânduri din primul episod al serialului dedicat subiectului.

Cel puţin 70 de organisme publice din Spania au fost victimele Organizaţiei criminale

De la sfârşitul anului 2016, inculpaţii s-au ocupat cu deschiderea de conturi cu acte false, unde ulterior primeau depuneri ce proveneau din diferite modalităţi de escrocherie, pentru ca, într-un final, să aibă loc spălarea de bani, banii fiind retrimişi în alte conturi din diferite ţări din Europa.

Modalităţile de escrocare realizate de către “Organizaţie” se pot împărţi în:
• cele ale căror victime sunt Administraţiile Publice;
• cele ale căror victime sunt persoanele particulare.

“Escrocheriile împotriva Administraţiilor publice constau în furtul identităţii firmelor cărora administraţiile le datorau vreo plată, fiind în prealabil falsificate certificate bancare şi comerciale. Pentru aceasta, administraţiile publice erau făcute să creadă că furnizorii lor de date şi-au schimbat numărul de cont bancar, ele depunând până la urmă banii într-un cont al Organizaţiei criminale. Nu mai puţin de şaptezeci de organisme publice din Spania au fost victimele acestei metode a Organizaţiei criminale”, se arată în rechizitoriul anchetatorilor spanioli.

“Escrocheriile împotriva persoanelor particulare au fost comise prin intermediul internetului, prin diferite metode, printre care se află şi cea de phising bancar, escrocherii de vânzare-cumpărare şi, mai ales, escrocherii în ceea ce priveşte închirierea locuinţelor, având toate acestea în comun faptul că victimele credeau că realizează cumpărări sau închirieri de pe pagini legale, când de fapt acestor pagini le fusese furată (copiat/clonată – n.r.) identitatea, depunând în felul acesta banii în conturile Organizaţiei, fără a primi vreodată produsele sau serviciile solicitate”.

Faptul că aceste escrocherii au fost comise prin intermediul internetului face să existe victime în diferite ţări, inclusiv non membre UE.

Până în prezent ş¡ ţinând cont de analiza realizată asupra conturilor cercetate, volumul escrocheriei este de mai mult de opt milioane de euro (8 milioane de euro).

Caracterul itinerant, cea mai importantă trăsătură a Organizaţiei criminale, baza de operaţiuni aflându-se în România

În ceea ce priveşte infracţiunile de fals în acte, infracţiuni săvârşite de către Organizaţia criminală, acestea sunt multe şi variate, falsificarea documentelor de identitate din diferite ţări fiind piatra unghiulară care a permis deschiderea atâtor conturi bancare, documente foarte bine întocmite, ceea ce a făcut ca detectarea lor de către entităţile bancare să fie aproape imposibilă. Falsificarea certificatelor bancare şi a celor comerciale constituie alt punct forte al Organizaţiei, deoarece prin acestea erau înşelate organismele publice.

“În ultimul rând, odată ce banii erau obţinuţi prin escrocherii din diferite conturi bancare, începea spălarea acestora. Această organizaţie criminală deţine elementele care, conform doctrinei şi organismelor naţionale şi internaţionale în ceea ce priveşte Prevenirea Spălării Banilor, sunt considerate elemente ce fac parte din infracţiunea de spălare de bani şi care pe de-o parte formează nucleul esenţ¡al al infracţiunii prevăzute de articolul 301 din Codul Penal (spaniol – n.r.) şi, pe de altă parte, fumizează o serie de indicatori de spălare de bani, care permit construirea infracţiunii acesteia (elementele constitutive ale infracţiunii – n.r.):

• Creşterea activelor în mod nejustificat, mânuirea unor sume de bani sau realizarea unor operaţii financiare anormale, care demonstrează realizarea unor operaţii neobişnuite în cadrul activităţilor comerciale ordinare;

• Constatarea unei legături sau conexiuni cu activitatea infracţională, sau persoane ori grupuri ce aveau legătură cu aceasta, toţi banii obţinuţi de către Organizaţia Criminală provin din escrocherie;

• Inexistenţa unor activităţi economice sau comerciale legale, dat fiind faptul că persoanele cercetate nu au nicio activitate legată de muncă sau comercială care ar putea justifica depunerile primite în nenumăratele conturi bancare pe care le-au deschis.

În afară de cele menţionate, am putea spune că cea mai importantă trăsătură a acestei Organizaţii este caracterul itinerant al acesteia, dat fiind faptul că un mare număr dintre membrii ei nu se află în mod normal în Spania, ci doar pentru anumite perioade de timp şi apoi se întorc, baza de operaţiuni aflându-se în România”, mai precizează în rechizitoriu procurorii spanioli.

Printre Instituţiile Publice spaniole păgubite se numără:

1. INSTITUTUL CATALAN DE SĂNĂTATE reprezentat de procurorul instanţelor Doamna Mª Jesús González Díez şi apărată de procuror dl Juan Antonio Serrano Sarries.

2. GENERALITAT DE CATALUÑA reprezentat de procurorul instanţelor dl. Anibal Bordallo şi apărat de avocatul dl Joan Coll Costa.

3. DIPUTATION DE BARCELONA apărată de avocata doamna Susana Sánchez Pérez.

4. SERVICIUL DE SĂNĂTATE BASCĂ reprezentat de Procurorul instanţelor dl. Jose Luis Martín Jaureguibeitia şi apărat de avocata doamnă Susana Rodriguez Carballeira.

5. ENVISER SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES reprezentate de către avocat pentru Instanţele dlui Jose Luis Martín Jaureguibeitia şi apărate de avocata dna Susana Rodriguez Carballeira.

6. PRIMĂRIA ZARAUZ reprezentată de procurorul instanţelor dna. Isabel Julia Corujo şi apărată de avocat dl Carlos Miranda Saco.

7. ADRIANA PAL reprezentată de Procurorul General Dna Inmaculada Guzmán Altuna şi apărat de avocata doamnă Mariana Solla Alves.

8. IOLANDA HAYNI SZOKE SZABO şi ZOLTAN LEVENTE SZOKE SZABO reprezentată de procurorul instanţelor domnului Luis Fernando Granados Bravo şi apărat de Avocat. Domnul Jordi Llobet López.

9. ELENA GÓMEZ MARTÍN şi ALBERTO SÁNCHEZ HERRAEZ reprezentate de Avocat pentru instanţe dl Carlos Alberto de Grado Viejo şi apărat de Avocaţi domnul Fco. Javier Álvarez Toledo şi dna. Cristina Alonso Podence.

10. - SOLEDAD RUBIO CANDEL apărat de avocat dl José Francisco Vives Zapater.

11. - PRIMĂRIA VILLANUEVA DEL PARDILLO reprezentată de procurorul general a instanţelor Dª. María Amaya Castillo Gallo.

12. - CONSILIUL SANXENXO reprezentat de procurorul general dl Luis Fernando Granados Bravo şi apărat de avocatul domnului Fernando Varela Borreguero.

13. - FUNDAŢIA SPANIOLĂ PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI TEHNOLOGIE, reprezentată de Pledoarie de stat.

În calitate de inculpaţi, au fost deja trimişi în judecată de procurorii spanioli:

1. IONUŢ LUCIAN ALEXANDRU (Omuleţ), născut la Râmnicu Vâlcea (România), fiul lui Constantin şi Elena, fără cazier judiciar calculabil, privat de libertate din acest motiv, reprezentat de Procurorul instanţelor dna Cristina Gramage López şi apărat de avocat dl José Miguel Rodriguez Martinez.

2. MARIUS GABRIEL IONIŢĂ, născut în România, fără antecedente penale, privat de libertate din acest motiv, reprezentat de procurorul general dl Juan M. Rico Palomar şi apărat de avocata dna. Monica Martínez Pereira.

3. CRISTIAN ION NICOLAESCU, născut la Râmnicu Vâlcea (România), fără cazier judiciar calculabil, privat de libertate pentru această cauză, reprezentat de procurorul instanţelor dl Juan María Rico Palomar şi apărat de avocata doamna Montserrat Carrasco Pinto.

4. IOAN LAURENŢIU AVASILCĂI, născut la Râmnicu Vâlcea (România), fără cazier judiciar calculabil, cu eliberare provizorie pentru această cauză, cu domiciliul la C / San Pancracio nr. 39, 3 de Alboraia ( Valencia) reprezentată de procurorul general dna Mª del Mar Gómez Rodriguez şi apărată de procuror dl Alejandro Ribó Bonet.

5. MARIAN ALIN BICA, născut la Râmnicu Vâlcea (România), la 16.04.1996, fără cazier judiciar calculabil, privat de libertate din acest motiv, reprezentat de procuror al instanţelor dl Fernando García de la Cruz şi apărat de avocatul dl Bruno Suela Rubio.

6. ALBERT EMANUEL APETRE (care foloseşte şi identitatea falsă ANATOL KRAMPITZ), născut în România, fără antecedente penale, privat de libertate din acest motiv, reprezentat de procurorul instanţele dl Norberto Pablo Jerez Fernandez şi apărate de avocatul dl José Carlos Garcia Hernandez.

7. GABRIEL NICOLA, născut în România, fără cazier judiciar calculabil, privat de libertate din acest motiv, reprezentată de procurorul instanţelor dna Silvia Ayuso Gallego şi apărată de Avocat D Alfonso Granado López.

8. DUMITRU VALENTIN CĂLUGĂRU, născut în România, fără cazier judiciar, privat de libertate pentru aceasta dosar, reprezentat de procurorul instanţelor dl Manuel Martinez de Lejarza şi apărat de avocatul D. Pedro Bernardo Prada Garrudo.

9. RAMÓN ELVIS DOROBANTU, născut la Vâlcea (România), fiul lui Victor şi Marian-Vasilica, fără cazier judiciar calculabil, privat de libertate pentru această cauză, reprezentat de procurorul Instanţele dl Manuel Martinez de Lejarza şi apărate de avocatul dl Pedro Bernardo Prada Garrudo.

10. IULIAN DRAGOS PÎRVULESCU, născut în România, fiul lui Marin şi Iuliana, fără cazier judiciar calculabil, privat de libertate pentru această cauză, reprezentat de procurorul Instanţele dl Manuel Martinez de Lejarza şi apărate de avocatul dl Pedro Bernardo Prada Garrudo.

11. NADIA AYSE ULUPINAR, născut la Sibiu (România), fiul lui Darmus şi Alina, fără cazier judiciar calculabil, privat de libertate pentru această cauză, reprezentat de procurorul instanţelor, domnul Manuel Martinez de Lejarza şi apărat de procurorul D. Pedro Bernardo Prada Garrudo.

12. CATALIN CONSTANTIN SPIRIDON, născut la Râmnicu Vâlcea (România), fără fundal infracţiuni computabile, private de libertate pentru această cauză, reprezentate de procurorul instanţelor dl Juan Manuel Caloto Carpintero şi apărate de procurorul doamnei Isabel García Fierar.

13. ANDREI BUSU, născut în România, fără cazier judiciar calculabil, privat de libertate pentru această cauză, reprezentată de procurorul general dna Mª Claudia Munteanu şi apărat de avocatul dl Mario Prendes-Pando.

14. RAZVAN VASILE TURCOIU, născut la Râmnicu Vâlcea (România), fără cazier judiciar calculabil, lipsit de libertate pentru această cauză, reprezentată de procurorul general dna Nuria Lasa Gómez şi apărat de avocat dl José Luis García Gracia.

15. BOGDAN NICOLAE TURCOIU, născut la Ramnicu Vâlcea (România), fără cazier judiciar calculabil, lipsit de libertate pentru această cauză, reprezentată de procurorul general, dl Manuel Martinez de Lejarza şi apărat de procurorul D. Pedro Bernardo Prada Garrudo.

16. ALEXANDRU MARIAN BUGA, născut la Râmnicu Vâlcea (România), fără cazier judiciar calculabil, privat de libertate pentru acest caz, reprezentat de procurorul instanţelor dl. Eladio Roberto Olivo Lujan şi apărat de avocatul dl Juan Franco Rodriguez.

17. ILIE CATALIN MILITARU, născut în România, fără cazier judiciar calculabil, privat de libertate pentru această cauză, reprezentat de procurorul instanţelor dl. José Miguel Martínez- Fresneda Gambra şi apărat de avocatul dl Sergio Sánchez Martín.

18. STELIAN OVIDIU PUSCA, născut în România, fără cazier judiciar calculabil, privat de libertate pentru această cauză, reprezentată de procurorul general dna Mª Teresa Fernández Tejedor şi apărat de procurorul Mª Belén Esteban Fraile.

19. LOREDANA MARÍA DOBRE, născută la Ramnicu Valcea (România), fără cazier judiciar calculabil, privat de libertate pentru această cauză, reprezentat de procurorul general, domnul Javier González Fernández şi apărat de procurorul D. Tomás Martín Pérez.

20. VALERIU VALENTÍN EREMENCU, născut în România, fără cazier judiciar calculabil, privat de libertate din această cauză, reprezentată de procurorul general al instanţelor, doamna Ana Mª Arauz de Robles şi apărat de avocatul domnului Luis Galán Sobero.

21. GHEORGHE ALEXANDRU BUTARITA, născut în România, fără cazier judiciar calculabil, privat de libertate pentru această cauză, reprezentat de procurorul pentru instanţe dl. José Ángel Donaire Gómez şi apărată de avocata doamnă Sara Mª Zafrilla Olayo.

22. TUDOR ADRIÁN PARASCHIV, născut în România, fără cazier judiciar calculabil, privat de libertate pentru aceasta dosar, reprezentat de procurorul general dna Mª Gemma Fdez Saavedra şi apărat de procurorul D Jorge Vázquez López.

23. MADALIN VALI ZUGRAVU, născut la Ramnicu Valcea (România), fără cazier judiciar calculabil, privat de libertate pentru această cauză, reprezentat de procurorul Instanţele dlui Santos Carrasco Gómez şi apărate de avocatul dlui Luis Saiz Gómez.

24. RĂZVAN CONSTANTIN BILDEA, născut în România, fără cazier judiciar calculabil, privat de libertate pentru această cauză, reprezentată de procurorul general doamna Marta Saint Aubin Alonso şi apărată de avocatul D. Manuel Hernandez Suárez.

25. IONELA VERÓNICA OZUNU, născută la Buftea (România), fără Cazier judiciar calculabil, eliberat pentru această cauză, reprezentat de Procurorul instanţelor dna Pilar Moneva Arce şi apărat de procurorul dna Heidi Liso Cebrian.

26. DANIEL SABIN SMEOREANU, născut la Rimnicu (România), privat de libertate pentru această cauză, reprezentat de procurorul instanţelor domnul Carlos Plasencia Baltes.

27. GEORGE POPESCU, născut în România, fără cazier judiciar calculabil, privat de libertate pentru aceasta dosar, reprezentat de procurorul instanţelor dl Fernando Rodríguez Jurado-Saro şi apărat de avocatul D. Domingo Bejarano Calabuig.

28. GHEORGHE BOGDAN NICOLAESCU, născut la Râmnicu Vâlcea (România), fără cazier judiciar calculabil, privat de libertate pentru această cauză şi apărat de avocatul D. Domingo Bejarano Calabuig.

29. GEORGETA GOGOASĂ, născută la Tirgoviste (România), fără cazier judiciar calculabil, eliberată prin prezenta dosar, reprezentat de procurorul general dna Mª del Carmen Echavarría Terroba şi apărată de avocata doamnă Paloma Gutiérrez Torrejón.

30. COSMIN ION CIULICĂ, născut în România, privat de libertate pentru această cauză, apărat de avocatul D. Manuel Hernández.

31. CIPRIAN MARIUS PADUROIU, născut la Alexandria (România), eliberat pentru această cauză, reprezentat de procurorul instanţelor dna. Pilar Moneva Arce şi apărată de avocata doamnă Heidi Liso Cebrián.

32. FLORIAN COROCAI, născut la Pucioasa (România), cu Document Cetăţean român, privat de libertate din acest motiv, fără Cazier judiciar calculabil, reprezentat de procurorul general al instanţelor judecătoreşti, dna. Mª Pilar Rodriguez Buesa şi apărată de procurorul Mª Gema Fernandez Carvajal.

33. MARIAN DUMITRU CRETU, născut la Râmnicu Vâlcea (România),, privat de libertate pentru această cauză, reprezentat de către procurorul instanţelor dna Mª Isabel Monfort Sáez şi apărată de consilierul juridic Doamna Mª Dolores Infante Alcaraz.

34. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ-TAMAYO LANZACO, născut la Madrid, fiul lui Enrique şi María Dolores, au fost eliberaţi pentru această cauză, fără antecedente Infracţiuni penale calculabile, cu adresa la Av. Malvarrosa nr. 92, Pta. 1, Valencia, în imagine de către Procurorul instanţelor D. Manuel Diaz Alfonso şi apărat de Procurorul D Juan Ignacio Sanz Cabrejas.

35. JUAN JOSÉ VILLENA GÓMEZ, la Madrid (Spania), eliberat pentru această cauză, fără cazier judiciar calculabil, cu Adresa la Calle Alejandro Rubio nr. 89, uşa A, Guadalix de la Sierra (Madrid), reprezentat de procurorul instanţelor domnul Ramón Blanco Blanco şi apărat de Avocat domnul Francisco Javier Angulo Fernandez.

36. LUIS GÓMEZ LÓPEZ-LINARES, eliberat pentru această cauză, fără cazier judiciar calculabil, reprezentat de Procurorul instanţelor dl Juan Luis Navas García şi apărat de procurorul dl. Francisco Aguado Arroyo.

37. JOAQUÍN DE LAS HERAS VITUTIA, născut la Madrid, eliberat pentru această cauză, fără antecedente penale calculabile, reprezentat de către avocatul instanţelor, domnul Juan Luis Navas García şi apărat de avocatul domnului Francisco Aguado Arroyo.

38. MARIANA TOADER, născută la Slobozia (România), eliberat pentru această cauză, fără cazier judiciar calculabil, reprezentat de Procurorul instanţelor, doamna Marta Isla Gómez şi apărată de procurorul doamnei Paloma Selles Rofes.

39. ALINA VICTORIA DEACONU, născută în România, privat de libertate din acest motiv, fără antecedente penale calculabile, reprezentat de Procurorul pentru instanţe dl Marco Aurelio Labajo González şi apărat de avocatul domnului Fernando Fidel Castiñeira Campo.

40. ŞTEFAN ADRIAN CIULEI, născut în România, privată de libertate din acest motiv, fără cazier judiciar calculabil, reprezentat de procurorul general dna Mª de la Paloma Villamana Herrera şi apărată de avocata doamnă Helena Blasco Blázquez.

41. IULIAN DUMITRESCU, alias Iulian Dumitru, născut în Ramnicu Vâlcea (România), privat de libertate prin aceasta caz, fără antecedente penale calculabile, reprezentat de către avocat pentru Instanţe dna Mónica de la Paloma Fente Delgado şi apărată de avocatul domnului Germán Diaz Tajuelo. Magistratul Dª. Ana María Rubio Encinas.

Sunt cercetaţi de procurorii DIICOT, Adrian-Constantin Deaconu, Marius-Bogdan Maruşcă, Daniel Maruşcă, Adrian Cherciu, Petruş Constantin Dobrin şi alţii...

va urma...















va urma...

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...