Ultima Oră

Percheziţii de amploare la firme de tip fantomă, în Vâlcea, Dolj, Ilfov şi Ialomiţa

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice fac, luni dimineaţa, 48 de percheziţii în două dosare de evaziune fiscală, fiecare cu un prejudiciu adus bugetului de 3 milioane de euro.

Potrivit Poliţiei Române, prima acţiune are loc într-un mare centru comercial din judeţul Ilfov şi vizează tranzacţii mari de mărfuri din China şi Turcia în spaţiul intracomunitar, fără plata TVA.

În acest caz se fac 14 percheziţii, prejudiciul fiind de 3 milioane de euro.

A doua acţiune vizează o grupare ce achiziţiona materiale textile din spaţiul intracomunitar, ce ulterior erau prelucrate, la negru, în fabrici de confecţii din Dolj, Vâlcea şi Ialomiţa.

Marfa făcută la aceste fabrici era comercializată în mediul online, fără a fi declarate veniturile către bugetul de stat.

În acest caz se fac 35 de percheziţii, prejudiciul fiind de 3 milioane euro.

Cele două grupări utilizau aceiaşi bază logistică de societăţi cu un comportament de tip fantomă.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...